Проведение AML-проверок транзакций.

  1. Соблюдая юридические нормы и законы страны, в юрисдикции которой сервис осуществляет свою деятельность затребовать прохождение верификации личности с предъявлением документов, удостоверяющих личность и подтверждающих происхождение средств.
    Перечень документов, подтверждающих происхождение средств не должен быть избыточным или содержать документы, предъявление которых может быть затруднено естественными обстоятельствами.
  2. В течение двух календарных дней после прохождения верификации средства должны быть возвращены или обменяны.
    10% комиссии на возврат транзакции в зоне высокого риска.
  3. При отказе клиента от прохождения верификации средства должны быть возвращены или обменяны в течение семи календарных дней с момента получения транзакции обменным пунктом при условии, что в адрес обменного пункта не поступило уведомление от правоохранительных или регулирующих органов, содержащее инструкции, касающиеся удерживаемых средств.
    10% комиссии на возврат транзакции в зоне высокого риска.
Партнеры