Проведение AML-проверок транзакций.

Проведение AML-проверок транзакций .

  1. Соблюдая юридические нормы и законы страны, в юрисдикции которой сервис осуществляет свою деятельность затребовать прохождение верификации личности с предъявлением документов, удостоверяющих личность и подтверждающих происхождение средств.
    Перечень документов, подтверждающих происхождение средств не должен быть избыточным или содержать документы, предъявление которых может быть затруднено естественными обстоятельствами.
  2. В течение двух календарных дней после прохождения верификации средства должны быть возвращены или обменяны.
  3. При отказе клиента от прохождения верификации средства должны быть возвращены или обменяны в течение семи календарных дней с момента получения транзакции обменным пунктом при условии, что в адрес обменного пункта не поступило уведомление от правоохранительных или регулирующих органов, содержащее инструкции, касающиеся удерживаемых средств.
    10% комиссии на возврат транзакции в зоне высокого риска

Высокий риск . Список документов 

— посредством какой платформы средства поступили к Вам? Предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя.
— за какую услугу Вы получили средства;
— на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения;
— через какое контактное лицо Вы общались с отправителем средств? Предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств.

Также, необходимо предоставить следующие материалы:

1. Фото одного из документов в хорошем качестве (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).
2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.

Срок проведения проверки до 7-ми дней. После рассмотрения ваших материалов, могут потребоваться дополнительные обьяснения с Вашей стороны, что может увеличить срок рассмотрения. Качественно предоставленные материалы в среднем занимают до 5 рабочих дней.

Если средства проходили через платформы, которые находятся под санкциями (Garantex, Hydra, Tornado Cash), заморозка средств будет до окончания полного разбирательства и может превышать установленный регламентом срок, пока не будет получен ответ от регулятора. Перед совершением обмена настоятельно рекомендуем проверить и убедиться что Ваш адрес не имеет связи с подсанкционными платформами.

Партнеры